{"id":25693,"date":"2019-09-30T18:32:28","date_gmt":"2019-09-30T21:32:28","guid":{"rendered":"https:\/\/myabcm.com\/prevencion-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2021-09-16T23:22:08","modified_gmt":"2021-09-17T02:22:08","slug":"prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/myabcm.com\/es\/prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de lavado de dinero: \u00bfC\u00f3mo se hace?"},"content":{"rendered":"

La prevenci\u00f3n del lavado de dinero es una cuesti\u00f3n de gran importancia. El t\u00e9rmino \u00ablavado de dinero\u00bb surgi\u00f3 en los Estados Unidos en el siglo pasado. En ese momento, cuando una persona quer\u00eda dar legitimidad al capital obtenido ilegalmente, literalmente lo lavaba. Con eso, los billetes parec\u00edan viejos.<\/p>\n

Esta acci\u00f3n ayud\u00f3 a los ladrones de bancos a beneficiarse de sus cr\u00edmenes, por ejemplo. Sin embargo, las transacciones financieras (as\u00ed como los delitos) han cambiado mucho en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

Por lo tanto, las empresas y los gobiernos deben tener en cuenta las buenas pr\u00e1cticas para evitar el lavado de dinero y todas las consecuencias negativas generadas para la econom\u00eda mundial. Siga leyendo y descubra c\u00f3mo tener cuidado con el problema.<\/p>\n

Aprenda c\u00f3mo funciona la tecnolog\u00eda para evitar el lavado de dinero<\/strong><\/h2>\n

Cruzar datos a trav\u00e9s de diferentes sistemas ayuda a las autoridades a detectar movimientos sospechosos. Toda esta informaci\u00f3n es analizada por un software dise\u00f1ado para identificar intentos de fraude.<\/p>\n

Si bien puede surgir una forma diferente de lavado de dinero, estas plataformas pueden reprogramarse hasta que identifiquen nuevos intentos de fraude. Por lo tanto, es fundamental que las empresas hagan uso del software de administraci\u00f3n para administrar y almacenar sus datos correctamente. Este control es un aliado indispensable en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n

Tener un registro inteligente de clientes\u00a0<\/strong><\/h2>\n

Algunas empresas pueden (sin querer) contribuir al lavado de dinero. Un banco que otorga cr\u00e9dito a sus clientes sin el control adecuado sobre su registro puede utilizarse para esta pr\u00e1ctica, por ejemplo.<\/p>\n

Por lo tanto, todas las empresas deben tener un registro profesional de sus clientes y evaluar caracter\u00edsticas peculiares, como si son personas expuestas pol\u00edticamente (PEP). El concepto se llama Conozca a su Cliente (KYC).<\/p>\n

Adoptar estrategias espec\u00edficas para ubicaciones de alto riesgo<\/strong><\/h2>\n

Hay pa\u00edses que hacen que las empresas sean m\u00e1s vulnerables a los impactos del lavado de dinero. Si su empresa opera en estos mercados, debe contar con una asesor\u00eda contable y legal para comprender las diferencias entre los entornos financieros.<\/p>\n

Capacite a sus empleados para combatir las fechor\u00edas<\/strong><\/h2>\n

La prevenci\u00f3n del lavado de dinero debe incluir la capacitaci\u00f3n de profesionales, ya que los grupos criminales se benefician de la falta de conocimiento de estas personas para actuar. Por lo tanto, las empresas no pueden restringir el conocimiento a gerentes o empleados directamente vinculados a los sectores financieros.<\/p>\n

Es importante que todos comprendan, incluso de manera b\u00e1sica, c\u00f3mo contribuir a identificar los signos de lavado de dinero. El sector de compras, por ejemplo, puede recibir capacitaci\u00f3n para darse cuenta cuando los proveedores act\u00faan de manera sospechosa.<\/p>\n

Como hemos visto, la prevenci\u00f3n del lavado de dinero es una necesidad mundial. Esta pr\u00e1ctica criminal perjudica a las empresas y es capaz de poner en peligro a toda la econom\u00eda y los mercados, ya que sus consecuencias asustan a los inversores.<\/p>\n

La tecnolog\u00eda es un gran aliado en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, ya que acelera los procesos de an\u00e1lisis de datos y hace que las empresas noten irregularidades r\u00e1pidamente.<\/p>\n

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